السعودية تحارب الفساد: تطورات هامة في قضية كبرى لأحد الهاربين

عزم الحكومة السعودية على استعادة الأموال من الفاسدين لا يفتر، حيث جعل الأمير محمد بن سلمان الحرب على الفساد محور جدول أعماله منذ العام 2017، وأسهمت التحقيقات التي تمت في إطار الحملة عن استعادة البلاد لمليارات الدولارات المنهوبة.

نزاهة والمركزي السعودي يضربان فساد غسل الأموال

حيث أمرت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا، بتجميد أصول سعد الجبري في جميع أنحاء العالم، وألزمته الكشف عنها علنًا، وإلا سيواجه عقوبة محتملة بالسجن،ويعد  قرار المحكمة الكندية تجميد أصول سعد الجبري يُعد خطوة ناجحة لمتابعة قضايا الفساد في محكمة غربية.

جاء ذلك على إثر قيام شركة تحكم الاستثمارية برفع دعوى قضائية في أول تحرك قانوني ضده، تتهمه فيها باختلاس مليارات الدولارات خلال فترة عمله في وزارة الداخلية.

جنون الأسهم يدفع البيت الأبيض للتدخل، أحدهم قفز 3000% بأقل من شهر

وكان سعد الجبري قد تورط خلال 17 عامًا قضاها في وزارة الداخلية، باختلاس مليارات بالاستفادة من الأموال التي خصصتها الدولة لصندوق مكافحة الإرهاب، عبر إساءة استخدام منصبه واستغلاله الشركات العاملة في المجال الأمني لإبرام تعاقدات مشبوهة .

أفضت تلك التعاقدات  لتعظيم أرصدته وأرصدة عدد من أفراد عائلته والمقربين له، عن طريق رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركائه، بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في تحقيق استقصائي عن القضية في يوليو العام 2020.

بـ 30 دقيقة، سهمان سعوديان يخطفان الأنظار، يبتلعان السيولة ويرتفعان بقوة

تضمن قرار المحكمة الكندية العليا بالحجز على امواله واصوله وحساباته، إلزام المصارف وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول سعد الجبري، كما طلبت مساعدة تلك السلطات القضائية في تلك البلدان لإنفاذ أمر الكشف عن الأصول.

تضمنت الدعوى المرفوعة ضد الجبري أمام القضاء الكندي، تهم فساد تتعلق بـ26 عقارًا في السعودية تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 43 مليون دولار، وشققًا فاخرة في فندق ماندارين أورينتال ببوسطن، وفنادق فور سيزونز والعديد من العقارات في كندا.

لن تصدق كيف تضخمت ثروة هذا الرجل في زمن كورونا، الرقم صاعق

وأشارت الدعوى ضد الجبري بتحميله مسؤولية تكليف عائلته وأصدقائه إدارة الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية لضمان السيطرة من جهة والمحافظة على مظهر الانفصال من جهة ثانية،بينما كانت يدا الجبري خفية، كانت بصماته في كل مكان.

ومن بين تفاصيل القضايا التي تورط بها الجبري،قيامه بنقل عقارين في جنيف وفيينا تقدر قيمتهما بنحو 400 مليون دولار من شركة تابعة لتحكم إلى كيان (SE:2350) يخضع لسيطرته، في عملية سرقة صريحة تم تنفيذها من خلال سلسلة معقدة من المعاملات الاحتيالية التي أدت لإثراء الجبري وعائلته والمتآمرين معه، بحسب صحيفة الدعوى المرفوعة ضده.

الذهب والدولار، طريق ممهد وآخر متعرج

يُشار إلى أن عائلة الجبري أقرت ضمنيًا بأن ثراء سعد ناتج عن منصبه في الفترة التي أمضاها بوزارة الداخلية، فيما أشرك في عملياته غير المشروعة العديد من أفراد أسرته ومنهم ابنائه. وقال مسؤول سعودي وفقا لوسائل إعلام لقد ادين ابن وابنة الجبري البالغين بتهم غسل الأموال ومحاولة الهروب من البلاد.

هذا السهم السعودي الكبير يستحق المتابعة، أرباح قوية وتوزيعات نقدية

عاجل: تصريحات هامة لوزير المالية السعودي بشأن الخصخصة وسوق المال