بورصة عملات رقمية شهيرة تواجه اتهامات خطيرة.. وتدافع لسحب الأموال منها

تعرضت إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم (كوكوين - KuCoin) واثنين من مؤسسيها، لاتهامات من قبل مدعين أمريكيين لعدم الامتثال للقواعد الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال.

ومنذ إنشاء بورصة العملات الرقمية الشهيرة في سبتمبر 2017، "فشلت عمدًا" في إنشاء برنامج يمنع استخدام المنصة في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تمويل الإرهاب، حسبما زعم المدعون الفيدراليون في مانهاتن يوم الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، لم تضع الشركة أيضًا ضوابط مناسبة للتحقق من هويات العملاء أو تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة في البورصة، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: "فيما يتعلق بالفشل في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال، سمح المدعى عليهم لـ كوكوين بالعمل في الأسواق المالية واستخدامها كملاذ لغسل الأموال غير المشروعة". وأضاف أن البورصة تلقت أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية.

كما رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، التي تشرف على أسواق المشتقات، قضية ضد الشركة يوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى، تسببت هذه الأخبار في تدافع لسحب الأموال من بورصة العملات الرقمية. حيث شهدت صافي تدفق خارجي قدره 278 مليون دولار من العملات المستقرة يوم الثلاثاء، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ انهيار FTX في نوفمبر 2022، بناءً على بيانات من بيانات (كريبتو كوانت - CryptoQuant).

فيما أفادت منصة تحليل البيانات (لوك أون تشين - Lookonchain) أن حيتان الكريبتو قاموا بنقل الأصول من كوكوين إلى بورصات أخرى. حيث قام الحوت "0x1abc" بسحب 54 مليون دولار أمريكي من كوكوين ونقلها إلى OKX خلال الساعات الماضية. فيما قام الحوت "0x5212" بسحب 32 مليون دولار أمريكي من كوكوين ونقلها إلى بايبات منذ 50 دقيقة.

وقالت الشركة في بيان ردًا على هذه الادعاءات: "تعمل كوكوين بشكل جيد، وأصول مستخدمينا آمنة تمامًا. نحن على علم بالتقارير ذات الصلة ونقوم حاليًا بالتحقيق في التفاصيل من خلال محامينا." وقالت البورصة أيضًا إنها تحترم "قوانين ولوائح مختلف البلدان وتلتزم بصرامة بمعايير الامتثال".

تعد كوكوين واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة الفورية في العالم حيث يبلغ حجم التداول اليومي أكثر من 2 مليار دولار.

وعلى وقع هذه الأنباء تراجع الرمز المشفر الخاص ببورصة العملات الرقمية بشكل ملحوظ في الـ 24 ساعة الماضية، حيث يسجل الآن مستوى 11.349 دولار، متراجعًا بنحو 21%.