عاجل: عملية احتيال كبرى تربك سوق الكريبتو تضم أكبر مشاهير أمريكا

حظرت وزارة الخزانة الأمريكية على جميع الأمريكيين استخدام تورنيدو كاش. حيث تساعد هذه المنصة في إخفاء أصل العملات المشفرة مثل البيتكوين وإيثريوم.

ومن حيث المبدأ، يمكن دائمًا تتبع المعاملات على البلوكتشين. كما يمكن للمستخدمين الذين يقدرون عدم الكشف عن هويتهم بشكل كبير مزج عملاتهم المعدنية مع تلك الخاصة بالمستخدمين الآخرين من خلال منصات مثل تورنيدو كاش. وهناك طلب كبير على هذه الخدمات، لا سيما في مجال المعاملات غير القانونية.

وقد استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أموال تورنادو. وتتم الآن مراقبة جميع المحافظ المرتبطة بالمنصة.

عاجل: التضخم يضرب أوروبا بقوة.. وألمانيا تحاول تخفيف الأزمة

ويواجه الأمريكيون المرتبطون بهذه المحافظ خطر الملاحقة الجنائية.

وتقدر وزارة الخزانة الأمريكية أن حوالي 7 مليارات دولار من الأصول قد تم غسلها منذ تأسيس تورنادو كاش في عام 2019.

وكما أصبح واضحًا في هذه الأثناء، فإن تنفيذ العقوبات بسيط بالتأكيد من الناحية النظرية، لكن معضلة أكبر تنشأ في الممارسة العملية. وفي الوقت نفسه، يُعتقد أيضًا أن مجموعة كاملة من الشخصيات المعروفة مرتبطة بـ 44 محفظة خاضعة للعقوبات.

وقد يكون الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز (ناسداك: COIN)، براين أرمسترونج، وبوما، وجامع التبرعات الأوكراني، ومضيف البرامج التلفزيونية جيمي فالون والعديد من الآخرين قد تلقوا إيثر من إحدى المحافظ الخاضعة للعقوبات. وبالتالي فإن محافظ المستلمين ينتهي بهم الأمر أيضًا في القائمة السوداء ويتم حظرها بواسطة بورصات التشفير.

وتكمن المشكلة في أنه لا يمكن منع استلام الأموال على بلوكتشين.