كوريا الجنوبية تجري تحقيقا بشأن عملية احتيال بأسواق العملات الرقمية

ذكرت تقارير إخبارية أمس الخميس بأن الشرطة في كوريا الجنوبية تجري تحقيقا بشأن عملية احتيال جديدة داخل أسواق العملات الرقمية، حيث قامت الشرطة بإلقاء القبض على نحو 30 شخص ضمن عملية احتيال تقدر بحوالي 8 مليون دولار بعد أن وعد المحتالين الأفراد بمكاسب مضمونه كبيرة.

وأوضحت التقارير الإخبارية بأن هؤلاء المحتالين استطاعوا خداع أكثر من 160 شخص، من خلال إصدار عملة مشفرة خاصة بهم، وتلاعبوا بأسعار هذه العملة المشفرة بعد إدراجها من قبل بورصة محلية خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2021، مضيفة بأن وحدة التحقيق في الجرائم المالية قامت بتسليم هؤلاء المحتالين إلى المدعي العام للتحقيق معهم.

وتابعت التقارير بأنه تم تجميد عدد من محافظ الكريبتو، وتم مصادرة نحو مليون دولار من هذه الأموال كجزء من عملية الاحتيال.

اقرأ أيضا:

تحذيرات هامة صادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن العملات الرقمية

رئيس بنك التسويات الدولية: العملات الرقمية خسرت المعركة ضد العملة القومية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية عن فرض نظام افتراضي لتتبع انتقالات الأصول و العملات الرقمية الأصول خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز سبل تتبع غسل الأموال ووضع حد للعمليات غير القانونية باستخدام العملات الرقمية. وستستخدم الوزارة نظام التتبع لفحص ومراقبة سجلات المعاملات المرتبطة بسوق العملات الرقمية ، والحصول على تفاصيل الارتباطات بين تلك المعاملات، وبالتالي تأكيد مصادر الأموال قبل التحويلات وبعدها.