الاحتيال في العملات المشفرة: كيف تم خداع آلاف المستثمرين بمخطط بونزي؟

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم 21 فبراير عن تسلم المواطن البرازيلي دوفر تي براغا من سويسرا، لمواجهة اتهامات بالاحتيال الإلكتروني والتآمر، بعد أن زُعم أنه قاد مخطط بونزي استثماري ضخم في البيتكوين تحت غطاء منصة Trade Coin Club، بقيمة تصل إلى 290 مليون دولار.

تفاصيل القضية: كيف خدع براغا آلاف المستثمرين؟

بحسب المدعين، كان TCC يُروَّج كمنصة استثمارية تستخدم خوارزمية تداول متقدمة لتحقيق عوائد مرتفعة، إلا أن التحقيقات كشفت أن المنصة لم يكن لديها أي نشاط تداول حقيقي، بل اعتمدت على تحويل أموال المستثمرين الجدد إلى المستثمرين القدامى، ما يجعلها مخطط احتيال هرمي (بونزي).

وقد سافر براغا للترويج لـ TCC في عدة دول، منها تايلاند، نيجيريا، وماكاو عام 2017، وزعم أن المنصة تضم أكثر من 126,000 مستثمر من 231 دولة، ما ساهم في إقناع آلاف الأشخاص بالاستثمار.

اختلاس 50 مليون دولار ومواجهة تهماً بالتهرب الضريبي

تشير وثائق المحكمة إلى أن براغا اختلس ما لا يقل عن 50 مليون دولار من البيتكوين بين عامي 2016 و2019، فيما بدأ المستثمرون يواجهون صعوبات في سحب أموالهم بحلول أوائل عام 2018، قبل أن يتم إغلاق TCC في الولايات المتحدة. كما زعمت السلطات أن براغا قام بإخفاء أرباحه الحقيقية عن مصلحة الضرائب الأمريكية، رغم أنه تلقى عشرات الملايين من الدولارات من البيتكوين.

التحقيقات واعتقال براغا في سويسرا

استغرقت التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب عدة سنوات للكشف عن المخطط، ما أدى إلى اعتقال براغا في سويسرا وتسليمه إلى الولايات المتحدة، بمساعدة مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل الأمريكية. وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تيل لوثي ميلر: "براغا استخدم أحد أقدم أساليب الاحتيال، لكنه غلفها بالابتكار من خلال البيتكوين".

محاكمة في أبريل 2025 وعقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن

ظهر براغا (48 عامًا) في محكمة سياتل الجزئية، حيث دفع ببراءته من 13 تهمة احتيال، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 28 أبريل 2025 أمام القاضية تانا لين. وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، ما يجعله واحدًا من أبرز المتهمين في قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا:

اختراق منصة Bybit الأكبر في 2025.. تفاصيل سرقة 1.4 مليار دولار من العملات الرقمية

بدء تداول عملة Pi Network في بورصات العملات الرقمية.. والسعر يصل لهذا المستوى