إسبانيا تجري تحقيقات حول احتيال جديد بقطاع العملات الرقمية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء بأن السلطات في إسبانيا قامت بضبط مجموعة إجرامية دبرت عملية احتيالية واسعة النطاق في قطاع العملات الرقمية والمشفرة، حيث نجحت هذه المجموعة في الاحتيال على نحو 100 مليون يورو من أكثر من حوالي 3000 شخص حول العالم.

وأضافت التقارير بأن هيئة Guardia Civil والتي تعتبر أقدم وكالة لإنفاذ القانون في إسبانيا، قامت بالتحقيق مع المجموعة الإجرامية التي يُفترض أنها اختلست نحو 100 مليون يورو من آلاف الأشخاص عبر استثمارات في عملات رقمية غير موجودة، وأن الشرطة أطلقت ما يسمى بعملية (ماندوا) بعد تلقيها شكوى من شخص في مقاطعة ألافا ادعى أنه تعرض للخداع في عملية احتيال تشفير.

ولقد قدر التحقيق، الذي غطى إقليم الباسك وجزر البليار ، بأن المستفيد من هذه الاستثمارات المزيفة كان شركة مقرها بالما دي مايوركا، حيث استدرجت هذه الشركة الضحايا إلى مخططهم من خلال المكالمات الهاتفية أو الإعلانات في الصحف أو الرسائل النصية القصيرة ، ووعدتهم بعائدات عالية دون مخاطر، وأنه بمجرد إضفاء الطابع الرسمي على عقد مع العملاء وتلقي الأموال، فهذا أتاح لهم الوصول إلى موقع ويب حيث يمكنهم التحقق من أرباح استثماراتهم برسوم بيانية مزيفة.

وتابعت التقارير بأن هذه المجموعة الاحتيالية لم تلتزم بطلب المستثمرين للحصول على بعض أرباحهم، وبدلا من ذلك، أمروهم بتحويل المزيد من الأموال بأعذار مثل إغلاق الميزانيات السنوية أو مدفوعات الضرائب، وأن الشرطة الإسبانية احتجزت حتى الآن مشتبها واحدا فقط في مايوركا لكونه عضوا مفترضا في هذه الشركة الاحتيالية.

اقرأ أيضا:

الاتحاد الأوروبي يصوت بالموافقة على مزيد من قيود تداول العملات الرقمية