مكافأة للقبض على ملكة العملات.. أكبر عملية في الكريبتو

مكافأة للقبض على ملكة العملات.. أكبر عملية في الكريبتو

قد لا تكون الواقعة بالحديثة، بيد أن قرار جديد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أعاد روجا إغناتوفا أو المرأة الملقبة بملكة العملات إلى الواجهة من جديد وهى المتهم الأول في أكبر قضية احتيال في عالم الكريبتو.

وتعود تفاصيل القضية حينما نجحت روجا ذات الأصول الألمانية من تنفيذ عملية احتيال عبر مخطط بونزي احتيالي تمكنت خلالها من جمع ما يقرب من 4 مليارات دولار من 3 ملايين مستثمر ثم لاذت بالفرار.

عاجل: أنباء إيجابية جدًا

قرار جديد

ومؤخرًا عادت إغناتوفا أو ملكة العملات إلى الواجهة بعد 5 أعوام من الهروب بعدما تمت إضافة Ruja Ignatova إلى قائمة الهاربين العشرة الأكثر طلبًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

 

عاجل: هبوط مفاجئ لأقوى عملة في العالم.. هل سقطت عمدًا؟

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن إضافة Ruja Ignatova إلى قائمة الهاربين العشرة المطلوبين.

وقال المكتب في بيان يتم البحث عن Ignatova لقيادتها المزعومة لمخطط احتيال ضخم أثر على ملايين المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البيان أنه يعرض مكافأة ضخمة تصل إلى 100000 دولار مقابل الإدلاء بأي معلومات تؤدي إلى اعتقالها.

وأضاف المكتب إذا كان لديك أي معلومات حول مكان وجود Ruja Ignatova ، فيرجى الاتصال بمكتب FBI المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.. يمكن الإبلاغ عن النصائح بشكل مجهول ويمكن أيضًا الإبلاغ عنها عبر الإنترنت على tips.fbi.gov.

عاجل: يسقط من جديد.. رغم بيانات إيجابية تمنحه القوة

تفاصيل القضية

في عام 2014 تقريبًا ، أسست Ignatova وشريكها عملة جديدة هى OneCoin ، وهي شركة مقرها بلغاريا تم تسويقها كعملة افتراضية جديدة من شأنها أن تكون "قاتل البيتكوين"،يُزعم أن Ignatova قدمت بيانات وتمثيلات كاذبة حول OneCoin لجذب الناس للاستثمار في حزم OneCoin.

وفقًا للمحققين ، قامت Ignatova وشريكها أيضًا بترويج OneCoin من خلال استراتيجية تسويق متعددة المستويات حثت مستثمري OneCoin على بيع حزم إضافية للأصدقاء والعائلة.

استفادت Ignatova من الإثارة المحيطة بالعملات المشفرة لجذب مستثمرين جدد، بينما يقال إن الشركة استخدمت العديد من المصطلحات المرتبطة بالعملات الافتراضية، يعتقد المحققون أن OneCoins لم يتم تعدينها بالطريقة التقليدية للعملات المشفرة، بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد قيمة OneCoin من قبل الشركة بدلاً من طلب السوق.

عاجل: بيانات كارثية .. الأعلى في ربع قرن

تم إلقاء القبض على كونستانتين إغناتوف شقيق ملكة العملات ، في مارس 2019 في لوس أنجلوس، وأدلى بشهادته أمام المدعين العامين ضد مارك إس سكوت، المحامي الذي أُدين بالمساعدة في غسيل نحو 400 مليون دولار من وان كوين.

وفي المقابل طعن مارك إس سكوت في الحكم، قائلاً إن هناك أدلة تثبت أن كونستانتين إغناتوف كذب على منصة الشهود، بينما اعترف ديفيد بايك في أكتوبر من العام اته بالتآمر بتهمة الاحتيال المصرفي لمساعدة سكوت في غسيل الأموال.

تقلبات عنيفة.. عملات في الهاوية ودولار في السماء

مزيد من التفاصيل

قال العميل الخاص رونالد شيمكو، الذي يحقق في القضية من مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي: "زعم مؤسسي عملة OneCoin أن لديهم شبكة بلوكتشين خاصة بالعملة خاصًا".

وأضاف المحقق الخاص "هذا على عكس العملات الافتراضية الأخرى، التي لديها blockchain عامة ولامركزية. في هذه الحالة ، طُلب من المستثمرين فقط الوثوق بـ OneCoin ".وأ

وقال المحقق أنه طيلة فترة عملية الاحتيال يُعتقد أن OneCoin قد احتال على الضحايا في جميع أنحاء العالم من المليارات، قال شيمكو إن Ignatova استهدف الأفراد الذين ربما لم يفهموا تمامًا مداخل وعموم العملات المشفرة ولكن تأثروا بسيرة Ignatova المثيرة للإعجاب واستراتيجيات التسويق التي تستخدمها OneCoin.

عاجل: النفط يرتفع وسط تحذيرات من خطر مدمر

توجيه الاتهام

في 12 أكتوبر 2017 ، تم توجيه الاتهام إلى Ignatova في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك وصدر أمر فيدرالي باعتقالها، يعتقد المحققون أن إغناتوفا ربما تم إخطارها بأنها قيد التحقيق من قبل الولايات المتحدة والسلطات الدولية.

وقال مكتب التحقيقيات الأمريكي أن ملكة العملات سافرت من صوفيا ، بلغاريا ، إلى أثينا ، اليونان ، في 25 أكتوبر 2017 ، ولم ترها منذ ذلك الحين.

تهمة واحدة

في 6 فبراير 2018 ، تم إصدار لائحة اتهام تحل محل Ignatova بتهمة واحدة لكل من التآمر لارتكاب الاحتيال السلكي والاحتيال السلكي والتآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في الأوراق المالية.

يأمل شيمكو في أن تؤدي الدعاية لقائمة العشرة المطلوبين الهاربين إلى زيادة الوعي بالقضية، حيث قال شيمكو: "هناك الكثير من الضحايا في جميع أنحاء العالم الذين دمرهم هذا مالياً..نريد أن نقدمها إلى العدالة".

عاجل: النفط يقفز لـ380 دولار.. السيناريو الأسوأ"

من هى؟

Ignatova هي المرأة الحادية عشرة فقط التي تم اختيارها لتكون على قائمة FBI العشرة الأكثر طلبًا الهاربين في تاريخها الذي يبلغ 72 عامًا.

تبلغ من العمر حاليًا 42 عامًا ولديها عيون بنية وشعر بني غامق إلى أسود، لكن المحققين يعتقدون أنه كان بإمكانها تغيير مظهرها الجسدي.

Ignatova تتحدث الإنجليزية والألمانية والبلغارية، ربما تكون مسافرة بجواز سفر مزور ولها صلات معروفة ببلغاريا وألمانيا وروسيا واليونان والإمارات العربية المتحدة.


هل تسقط الليرة التركية غدًا.. التضخم وأردوغان وجهًا لوجه؟
سي بي إس الأمريكية: الروبل أقوى عملة في العالم


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image