69 ألف شخص نصب عليهم في كوريا عن طريق عملة مشفرة

69 ألف شخص نصب عليهم في كوريا  عن طريق عملة مشفرة
عملات رقمية

يبدو أن عددا أكبر بكثير من المستثمرين الكوريين الجنوبيين مما كان يعتقد سابقا قد انغمسوا في عملية احتيال تشفير مزعومة تدور حول تبادل العملة المشفرة V Global، كما ورد في الشهر الماضي، قالت الشرطة إن المتقاعدين بشكل رئيسي وربات البيوت كانوا ضحايا الاحتيال المشتبه به، واجتاح الضباط في سيول وأماكن أخرى 22 موقعا، بما في ذلك مكاتب الصرافة ومنازل مديريها التنفيذيين.

وخشيت الشرطة في البداية أن يكون 40.000 شخص قد قاموا بإيداع أوراقهم النقدية والعملات المشفرة في محافظ البورصة والحسابات المصرفية، ولكن وفقا لمايل كيونغجاي، تظهر أحدث أرقام الشرطة تقديرا أعلى بكثير حيث يعتقد أن حوالي 69000 مستثمر قد استثمروا أموالهم على المنصة.

ويعتقد أن رجلا يبلغ من العمر 31 عاما ولقب لي هو العقل المدبر الرئيسي للمنصة، وبحسب ما ورد تم التحقيق مع لي كجزء من تحقيق جنائي في استخدام أساليب التسويق متعدد المستويات غير القانوني MLM أثناء العمل في بورصة تشفير محلية أخرى وغير منتهية الصلاحية في صيف 2020.

ويبدو أن موقع V Global يعمل كالمعتاد، حيث تم تحديث المنشورات حول التداول مؤخرا في 2 يونيو، ولكن لم يتم ذكر تحقيقات الشرطة، وتعتقد الشرطة أن الأضرار المالية قد ترتفع لتصل إلى 3.4 مليار دولار أمريكي، في حين رفعت مجموعة من 130 عميلا من عملاء البورصة دعوى جماعية ضد البورصة مع وكالة شرطة مقاطعة كيونغ جي الجنوبية، حيث قامت شركة قانونية تمثل المجموعة بتوجيه اتهامات ضد ثلاثة مديرين تنفيذيين. والموظفين، بما في ذلك رئيس العقل المدبر للمنصة لي.

وتقول الشرطة إنه في أغسطس من العام الماضي، بدأت البورصة في عقد جلسات إحاطة شخصية تهدف إلى تجنيد أعضاء جدد في نموذج استثماري من سبعة مستويات على شكل هرم، وقال الضباط إنه تم إخبار المستثمرين المحتملين أنهم إذا استثمروا 5400 دولار أمريكي كحصة، فيمكنهم توقع عوائد تزيد عن 16000 دولار أمريكي في فترة زمنية قصيرة، تم إخبار المستثمرين أيضا أنه يمكنهم كسب آلاف الدولارات من المكافآت من خلال تجنيد أعضاء جدد في المنصة.

نقل عن قائد الشرطة الوطنية قوله إن 60 شخصا قد اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة، بينما كان الضباط لا يزالون يفحصون الأدلة التي تم الاستيلاء عليها خلال المداهمات الشهر الماضي، مع مصادرة أصول V Global بقيمة 215 مليون دولار أمريكي بالفعل.

ونقلت Asia Kyungjae عن امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا قالت إنها من عملاء V Global، قائلة إنها قررت استثمار حوالي 40،000 دولارا أمريكيا في البورصة بناء على نصيحة زوجين يعيشان في المنزل المجاور. بعد فترة وجيزة، أدركت أنها لا تستطيع سحب أموالها عند الطلب وحرمت من المكافآت المربحة التي وعدتها بها في البداية.

 

large image
الندوات و الدورات القادمة
large image