اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشقهامدينة
 شكراً لردكما
وكنت متوقع ذلك بل عفواً هو واضح
لكن خوفي فعلاً كان من تحويل مبلغ في حساب يخصني
وقد يكون هذا المبلغ به أي شبهة أو مشكلة !!!
أكرر شكري لكما
ولكم تقديري
!@!@! |
طبعا سمعت عن غسيل الاموال اخي الحبيب
أموال من مصدر (سنقول مجهول) ولاخفاء اثر انتقالها من الطبقة الدنيا للمجتمع الاجرامي الى الكبار منهم تدخل الاموال في حساب بنكي او استثماري وسيط وتخرج منه على حساب اخر
قد يكون الحساب التالي حساب وسيط ايضا (لتصعيب عملية تعقب الاموال)
وتتم تلك العمليات باحجام مالية صغيرة لتفادي لفت الانظار
ولكن بعملية حسابية بسيطة (على افتراض اني على صواب وهو احتمال بعيد)
100 دولار *100 حساب *10 شركات في اليوم
ممكن ملايين تنتقل في شهر دون ان يشعر بيها مخلوق (وطبعا مع الاعتذار للعملاء على انها اخطاء)
وأشهر ابواب تبييض او غسيل الاموال
كازينوهات القمار والحسابات البنكية والاستثمارية
لكثرة السيولة فيها وكبر عدد المتعاملين مما يصعب عملية تعقب الاموال
قد يكون الموضوع صدفة
وان كنت شخصيا لا أؤمن بالصدف أبدا أبدا أبدا
وخصوصا ان على حسب علمي ممنوع منعا باتا ايداع اي مبالغ في اغلب شركات الفوركس الا من الحساب البنكي لصحاب الحساب نفسه (لتفادي شبهة غسيل الاموال حسب القوانين الامريكية)
قد اكون مخطئ (وهو احتمال كبير)
حتى وان كنت على صواب فانت غير مضرور ان شاء الله فحسابك كان مجرد قناة ولن يستفيدوا اي شئ بضررك
وتصبح على كل خير ورزق طيب من الرحمن
08-10-2008, 12:55 PM
سؤال عن ايداع غريب وسحب كذلك ،، ممكن تشرحون لي؟؟!! 
